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                北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
                2019-08-12

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                2019年8月8日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议审议通过了以下议案:

                一、2019年半年度报告及摘要

                表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

                具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

                二、2019年半年度募集资金(非公开发行股票)存放与使用情况专项报告

                表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

                具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

                北京城建投资发展股份有限公司董事会

                    2019年8月10日

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